Zarząd Spółki MediSensonic SA na podstawie art. 402 § Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem:

ul. F. Szuberta 33
02-408 Warszawa

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 dla spółki MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 000 072 55 42) jako spółki, która została przekształcona w MediSensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 000 101 87 65).
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2022
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Dyskusja/wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.