Niniejszym Zarząd Spółki MediSensonic sp. z o.o. informuje o zwołaniu na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 5 września 2022 roku, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem:

ul. Duńska 11
54-427 Wrocław

(Wrocławski Park Technologiczny, budynek Sigma, II piętro)

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok 2021.
8. Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gromadzie z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.
9. Wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Deventiv sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
10. Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce Deventiv sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
11. Dyskusja/wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.